ST康达尔:关于召开2007年年度股东大会的通知

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

508-06-05 20:00:12

关键词: 康达尔 年度股东大会 公告编号

  证券代码:000048 证券简称:ST康达尔 公告编号:508-018

  深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开507年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述因为重大遗漏负连带责任。

  深圳市康达尔(集团)股份有限公司于508年6月5日以通讯辦法 召开了第五届董事会508年第三次会议,会议审议通过了《关于召开公司507年年度股东大会的议案》。现将公司507年年度股东大会有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本具体情况

  (一)召开时间:508年6月27日上午9:50

  (二)召开地点:广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦附楼二楼会议室

  (三)召集人:深圳市康达尔(集团)股份有限公司第五届董事会

  (四)召开辦法 :现场投票

  (五)出席对象:

  1、截止508年6月20日(星期五)下午交易开始英文后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会, 股东都也能亲自出席会议,也都也能委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人并不是公司的股东。

  2、公司第五届董事会董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  4、一点邀请人员。

  二、会议审议事项

  (一)提案名称:

  1、审议《公司507年度董事会工作报告》;

  2、审议《公司507年度监事会工作报告》;

  3、审议《公司507年年度报告及摘要》;

  4、审议《公司507年度财务决算报告》;

  5、审议《公司507年度利润分配预案》;

  6、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司508年财务审计机构的议案》;

  7、审议《关于与第一大股东深圳市华超投资发展有限公司签订的议案》;

  8、审议《关于将持有的深圳市布吉供水有限公司70%股权继续质押给兴业银行深圳分行的议案》;

  9、听取《公司507年度独立董事述职报告》。

  (二)披露具体情况:上述第1至6项提案的完整内容,请见本公司于508年4月29日在《证券时报》上披露的《公司第五届董事会508年第二次会议决议公告》、《公司第五届监事会508年第一次会议决议公告》或见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn;上述第7项提案的完整内容,请见本公司于508年3月22日在《证券时报》上披露的《公司第五届董事会508年第一次会议决议公告》或见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn。

  (三)怪怪的强调事项:在上述第7项议案《关于与第一大股东深圳市华超投资发展有限公司签订的议案》中,与该关联交易有利害关系的关联人本公司第一大股东深圳市华超投资发展有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  三、现场股东大会会议登记辦法

  (一)登记辦法 :

  1、符合条件的当时人股东持股东帐户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书 、当时人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

  2、符合条件的法人股东之法定代表人持当时人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持当时人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

  3、异地股东可通过信函或传真的辦法 进行登记。

  (二)登记时间:508年6月24日至6月25日,每天上午半时 至十二时,下午二时至五时。

  (三)登记地点:深圳市康达尔(集团)股份有限公司董秘办

  四、其它事项

  (一)会期半天,参加会议股东住宿及交通费自理。

  (二)会议联系辦法 :

  联 系 人:朱文学、张明华

  邮政编码:51503

  电 话:(0755)25425020-350、359

  传 真:(0755)25420155

  五、授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表当时人(或单位)出席深圳市康达尔(集团)股份有限公司507年年度股东大会,并对会议议案行使表决权。

  委托人姓名(签名): 当时人(签名):

  委托人身份证号码: 当时人身份证号码:

  委托人持股数量: 委托权限:

  委托人股东帐号: 授权日期:

  有效期限:

  特此通知

  深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事会

  二○○八年六月六日